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老師，個人卡轉(zhuǎn)賬多少會被監(jiān)管呢

2022-09-20 07:04
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-09-20 07:14

你好 所有交易都會被監(jiān)控的， 大額的，或者是頻繁小額的，會被銀行預(yù)警的

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你好 所有交易都會被監(jiān)控的， 大額的，或者是頻繁小額的，會被銀行預(yù)警的
2022-09-20
同學(xué)您好，一般是公司20萬，個人5萬以上
2023-05-14
你好，超過5萬，或?qū)Ψ劫~戶異常，就會被監(jiān)管
2021-09-18
你好，個人轉(zhuǎn)賬人民幣5萬元（含）以上、外幣等值1萬美元（含）以上會被監(jiān)控。中國人民銀行會根據(jù)需要調(diào)整大額交易監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)，消費者需要以中國人民銀行官方網(wǎng)站的公告為準(zhǔn)。根據(jù)《互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》十六條規(guī)定：客戶當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金收支，金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)以外的從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在交易發(fā)生后的5個工作日內(nèi)提交大額交易報告。對個人轉(zhuǎn)賬進(jìn)行監(jiān)控是為了防止公款私存和利用個人結(jié)算賬戶套取現(xiàn)金、逃稅、洗錢等違法犯罪活動。如果單位銀行結(jié)算賬戶向個人銀行結(jié)算賬戶支付款項超過5萬元人民幣，付款單位會出具合同、協(xié)議、完稅證明等證實確屬個人合法所得的付款依據(jù)。
2022-01-25
同學(xué)，你好 個人對個人轉(zhuǎn)賬沒有限額的
2021-06-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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