老師們，新注冊(cè)了小規(guī)模企業(yè)，甲是國(guó)企單位的在職人員，找了親弟弟乙的妻子當(dāng)法定代表人，并且還登記成55%的股東，45%的股東是監(jiān)事，監(jiān)事是甲乙的親爸，現(xiàn)在乙還剛剛?cè)ザ悇?wù)登記時(shí)以自己身份錄了財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，如果這個(gè)公司與甲的國(guó)企單位有業(yè)務(wù)往來，比如甲單位的業(yè)務(wù)讓這個(gè)新公司辦理，甲的國(guó)企單位也是新公司的大客戶，請(qǐng)問這個(gè)甲的國(guó)企單位會(huì)不會(huì)做盡職調(diào)查查看財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的信息？并且能夠查到甲乙是親兄弟關(guān)系呢？
您好，如果甲在國(guó)企單位職權(quán)很大，有可能會(huì)做盡職調(diào)查，但也不是一定的，如果業(yè)務(wù)是真實(shí)公允的，就無所謂。國(guó)企通常對(duì)于重要業(yè)務(wù)往來對(duì)象，重要的人物會(huì)進(jìn)行盡職調(diào)查，評(píng)估合作風(fēng)險(xiǎn) 關(guān)系查詢方面：通過工商登記信息系統(tǒng)，能查到法定代表人、股東、監(jiān)事信息。系統(tǒng)一般不直接顯示親屬關(guān)系的。
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甲企業(yè)為大型國(guó)有企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱“甲企業(yè)”)、其會(huì)計(jì)相關(guān)工作情況如下:(1)王某為甲全業(yè)總會(huì)計(jì)師，王某取得會(huì)計(jì)師任職資格后，主管甲企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作已滿四年。(2)單位招聘一名管理會(huì)計(jì)人員趙某、已知趙某已從事會(huì)計(jì)工作3年、但因交通肇事罪被判處有期徒測(cè)、現(xiàn)已利滿釋放滿1年。(3)往來會(huì)計(jì)李某由于個(gè)人原因離職，與孫某進(jìn)行了會(huì)計(jì)工作交接、由單位會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)賣人監(jiān)交。孫某接替之后為了分清責(zé)任，將原賬薄保存好之后另立賬薄進(jìn)行接手之后會(huì)計(jì)事項(xiàng)的記錄。后發(fā)現(xiàn)李某任職期間存在賬目問題，李某與孫某之間相互推卸責(zé)任。(4)稅務(wù)部門發(fā)現(xiàn)報(bào)稅資料存在疑點(diǎn)，因此派專員到甲企業(yè)進(jìn)行調(diào)査、遭到甲企業(yè)拒絕、甲企業(yè)認(rèn)為只有財(cái)政部門有權(quán)對(duì)本企業(yè)進(jìn)行監(jiān)管。要求:根據(jù)上述資料、不考慮其他因素，分析回答下列小題。1.甲公司是否必須設(shè)置總會(huì)計(jì)師，請(qǐng)說明理由2.趙某可否再從事會(huì)計(jì)工作，請(qǐng)說明理由。3.孫某接替之后為了分清責(zé)任，將原賬簿保存好之后另立賬簿進(jìn)行接手之后會(huì)計(jì)事項(xiàng)的記錄是否符合法律規(guī)定，請(qǐng)說明理由。4.甲企業(yè)認(rèn)為只要財(cái)政部門有權(quán)對(duì)本企業(yè)進(jìn)行監(jiān)管的觀點(diǎn)是否正確？請(qǐng)說明原因
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甲企業(yè)為大型國(guó)有企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱“甲企業(yè)”)、其會(huì)計(jì)相關(guān)工作情況如下:(1)王某為甲全業(yè)總會(huì)計(jì)師，王某取得會(huì)計(jì)師任職資格后，主管甲企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作已滿四年。(2)單位招聘一名管理會(huì)計(jì)人員趙某、已知趙某已從事會(huì)計(jì)工作3年、但因交通肇事罪被判處有期徒測(cè)、現(xiàn)已利滿釋放滿1年。(3)往來會(huì)計(jì)李某由于個(gè)人原因離職，與孫某進(jìn)行了會(huì)計(jì)工作交接、由單位會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)賣人監(jiān)交。孫某接替之后為了分清責(zé)任，將原賬薄保存好之后另立賬薄進(jìn)行接手之后會(huì)計(jì)事項(xiàng)的記錄。后發(fā)現(xiàn)李某任職期間存在賬目問題，李某與孫某之間相互推卸責(zé)任。(4)稅務(wù)部門發(fā)現(xiàn)報(bào)稅資料存在疑點(diǎn)，因此派專員到甲企業(yè)進(jìn)行調(diào)査、遭到甲企業(yè)拒絕、甲企業(yè)認(rèn)為只有財(cái)政部門有權(quán)對(duì)本企業(yè)進(jìn)行監(jiān)管。要求:根據(jù)上述資料、不考慮其他因素，分析回答下列小題。1.甲公司是否必須設(shè)置總會(huì)計(jì)師，請(qǐng)說明理由2.趙某可否再從事會(huì)計(jì)工作，請(qǐng)說明理由。3.孫某接替之后為了分清責(zé)任，將原賬簿保存好之后另立賬簿進(jìn)行接手之后會(huì)計(jì)事項(xiàng)的記錄是否符合法律規(guī)定，請(qǐng)說明理由。4.田企業(yè)認(rèn)為只要財(cái)政部門有權(quán)對(duì)本企業(yè)進(jìn)行監(jiān)管的觀點(diǎn)是否正確?請(qǐng)說明原因
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甲企業(yè)為大型國(guó)有企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱“甲企業(yè)”)、其會(huì)計(jì)相關(guān)工作情況如下:(1)王某為甲全業(yè)總會(huì)計(jì)師，王某取得會(huì)計(jì)師任職資格后，主管甲企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作已滿四年。(2)單位招聘一名管理會(huì)計(jì)人員趙某、已知趙某已從事會(huì)計(jì)工作3年、但因交通肇事罪被判處有期徒測(cè)、現(xiàn)已利滿釋放滿1年。(3)往來會(huì)計(jì)李某由于個(gè)人原因離職，與孫某進(jìn)行了會(huì)計(jì)工作交接、由單位會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)賣人監(jiān)交。孫某接替之后為了分清責(zé)任，將原賬薄保存好之后另立賬薄進(jìn)行接手之后會(huì)計(jì)事項(xiàng)的記錄。后發(fā)現(xiàn)李某任職期間存在賬目問題，李某與孫某之間相互推卸責(zé)任。(4)稅務(wù)部門發(fā)現(xiàn)報(bào)稅資料存在疑點(diǎn)，因此派專員到甲企業(yè)進(jìn)行調(diào)査、遭到甲企業(yè)拒絕、甲企業(yè)認(rèn)為只有財(cái)政部門有權(quán)對(duì)本企業(yè)進(jìn)行監(jiān)管。要求:根據(jù)上述資料、不考慮其他因素，分析回答下列小題。1.甲公司是否必須設(shè)置總會(huì)計(jì)師，請(qǐng)說明理由2.趙某可否再從事會(huì)計(jì)工作，請(qǐng)說明理由。3.孫某接替之后為了分清責(zé)任，將原賬簿保存好之后另立賬簿進(jìn)行接手之后會(huì)計(jì)事項(xiàng)的記錄是否符合法律規(guī)定，請(qǐng)說明理由。4.甲企業(yè)認(rèn)為只要財(cái)政部門有權(quán)對(duì)本企業(yè)進(jìn)行監(jiān)管的觀點(diǎn)是否正確?請(qǐng)說明原因。
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甲企業(yè)為大型國(guó)有企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱“甲企業(yè)”)、其會(huì)計(jì)相關(guān)工作情況如下:(1)王某為甲全業(yè)總會(huì)計(jì)師，王某取得會(huì)計(jì)師任職資格后，主管甲企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作已滿四年。(2)單位招聘一名管理會(huì)計(jì)人員趙某、已知趙某已從事會(huì)計(jì)工作3年、但因交通肇事罪被判處有期徒測(cè)、現(xiàn)已利滿釋放滿1年。(3)往來會(huì)計(jì)李某由于個(gè)人原因離職，與孫某進(jìn)行了會(huì)計(jì)工作交接、由單位會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)賣人監(jiān)交。孫某接替之后為了分清責(zé)任，將原賬薄保存好之后另立賬薄進(jìn)行接手之后會(huì)計(jì)事項(xiàng)的記錄。后發(fā)現(xiàn)李某任職期間存在賬目問題，李某與孫某之間相互推卸責(zé)任。(4)稅務(wù)部門發(fā)現(xiàn)報(bào)稅資料存在疑點(diǎn)，因此派專員到甲企業(yè)進(jìn)行調(diào)査、遭到甲企業(yè)拒絕、甲企業(yè)認(rèn)為只有財(cái)政部門有權(quán)對(duì)本企業(yè)進(jìn)行監(jiān)管。要求:根據(jù)上述資料、不考慮其他因素，分析回答下列小題。1.甲公司是否必須設(shè)置總會(huì)計(jì)師，請(qǐng)說明理由2.趙某可否再從事會(huì)計(jì)工作，請(qǐng)說明理由。3.孫某接替之后為了分清責(zé)任，將原賬簿保存好之后另立賬簿進(jìn)行接手之后會(huì)計(jì)事項(xiàng)的記錄是否符合法律規(guī)定，請(qǐng)說明理由。4.田企業(yè)認(rèn)為只要財(cái)政部門有權(quán)對(duì)本企業(yè)進(jìn)行監(jiān)管的觀點(diǎn)是否正確?請(qǐng)說明原因。需要分析過程
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請(qǐng)問，新開公司的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)以前曾經(jīng)當(dāng)另一個(gè)公司的小股東時(shí)候的信息會(huì)彈出來，其公司已經(jīng)被大股東轉(zhuǎn)讓了，但是自然人登陸頁面會(huì)出現(xiàn)一個(gè)提示：您已觸及多次/較高金額/疑點(diǎn)信息申請(qǐng)代開發(fā)票，如果是長(zhǎng)期從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，應(yīng)及時(shí)辦理稅務(wù)登記，自行領(lǐng)票開具。 您本人應(yīng)確認(rèn)申請(qǐng)代開發(fā)票所涉及業(yè)務(wù)的真實(shí)性和合法性，依法繳納相關(guān)稅費(fèi)，不得違法申請(qǐng)代開發(fā)票。根據(jù)《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》規(guī)定，不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證，任何單位和個(gè)人有權(quán)拒收；有虛開發(fā)票行為的，由稅務(wù)機(jī)關(guān)沒收違法所得，并處50萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，將依法追究刑事責(zé)任。同時(shí)，稅務(wù)機(jī)關(guān)將依法調(diào)整其納稅信用等級(jí)和加大監(jiān)督檢查力度。 請(qǐng)您妥善留存申請(qǐng)代開發(fā)票相關(guān)的涉稅資料（包括但不限于從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有關(guān)業(yè)務(wù)合同、協(xié)議或者其他證明業(yè)務(wù)真實(shí)性的資料），以備稅務(wù)機(jī)關(guān)后續(xù)進(jìn)行查驗(yàn)。” 自己從來沒開過，沒涉及過，請(qǐng)問是什么情況
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嗯，工商系統(tǒng)那邊我也能看到，不可能直接公布親屬關(guān)系，但就是您講的具體重要人物是哪些身份？這個(gè)小公司的實(shí)際大股東其實(shí)就是甲，小股東是弟弟乙，業(yè)務(wù)肯定是真實(shí)的，如果人家國(guó)企單位盡職調(diào)查查看到這些實(shí)際股東的親屬關(guān)系會(huì)怎樣？會(huì)不會(huì)放棄與公司的業(yè)務(wù)合作并且取消或者降級(jí)處分甲的職位？
您好，在國(guó)企最起碼也得是高管，把控公司的業(yè)務(wù)和資金，才有可能進(jìn)行盡職調(diào)查。如果業(yè)務(wù)真實(shí)，價(jià)值又是公允的，那沒什么可擔(dān)心的。
甲的確是有點(diǎn)權(quán)限，他在注冊(cè)的這個(gè)小公司里沒登記任何身份信息，也不操作資金轉(zhuǎn)賬等事情，全部是弟弟乙來辦理，就是擔(dān)心會(huì)不會(huì)人家較真查到這些親屬關(guān)系了，會(huì)不會(huì)放棄合作對(duì)還甲不利？因?yàn)槲蚁胗薪痤~較大的項(xiàng)目，人家還可能做招標(biāo)投標(biāo)程序?qū)Π?？像?cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，股東信息等是不是都要詳細(xì)調(diào)查？
您好，正常業(yè)務(wù)往來，正常的市價(jià)，就不用擔(dān)心，除非里面有貓膩。
肯定是正常業(yè)務(wù)來往，也是正常市價(jià)，有啥貓膩呢？肯定得合理合法辦事，現(xiàn)在就問題是法定代表人的身份和55%的股東兩個(gè)信息，她是乙的妻子，實(shí)際不參與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，但讓她已經(jīng)以法定代表人開了公司賬戶，銀行的人還只把她叫過去給下載了手機(jī)銀行，她可以隨時(shí)查看到公司銀行賬戶情況，也能轉(zhuǎn)賬，但她的U盾沒帶回去，她已回老家，乙在保管，我給乙的建議是讓他先以他自己的身份去開戶行開通一個(gè)操作權(quán)限，如果把法定代表人更改為小股東乙有沒有問題？
您好，沒有問題，您考慮的太多了。
不是考慮太多了，有些學(xué)堂老師給我說的就是這樣操作風(fēng)險(xiǎn)挺大，主要是考慮保護(hù)甲在國(guó)企單位的職位，否則也不會(huì)找其他人身份做法定代表人
嗯，首先通過您的描述，甲并未利用職務(wù)之便給這個(gè)公司謀取私利，二從未有規(guī)定說相關(guān)人員的近親不能參與正常的招投票，公允的進(jìn)行竟?fàn)?。雖不一些灰色事件，但并不代表世界無光明。通過您的上述，個(gè)人認(rèn)為沒有問題。
嗯嗯，但甲是說了后期可能有些他單位的業(yè)務(wù)合作，一旦查到他與乙的關(guān)系，與這個(gè)公司的關(guān)系，單位可能就直接撤職了，現(xiàn)在甲乙就都謹(jǐn)慎小心地都沒做公司的法定代表人和股東身份，但乙是主要跑業(yè)務(wù)茜合同的，我說那乙的身份不就被國(guó)企單位甲的單位查看到了嗎？因?yàn)榧滓沂怯H兄弟，他兩個(gè)人的名字還都只差一個(gè)字
您好，不用擔(dān)心，只要沒有以權(quán)謀私就不用害怕，退一萬步說，真要查也要有充分的證據(jù)證明以職權(quán)謀私利了才行吧，不能以有親屬的關(guān)系就定罪吧。
但實(shí)際上就是甲的關(guān)系和權(quán)利給新公司拉了其單位的業(yè)務(wù)，這些都是真實(shí)的業(yè)務(wù)，正常市價(jià)，只是人家甲的國(guó)企單位可能有些規(guī)定呢？
您好，哪個(gè)客戶沒有關(guān)系能與大企業(yè)合作呀，有關(guān)系不代表損害了企業(yè)的利益呀。不用太擔(dān)心。